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汇丰表示将7亿美元用于罚款

汇丰表示将7亿美元用于罚款

汇丰银行的负责人承认2月份报告的洗钱活动,并承诺已经采取的措施应该解决“可耻,令人尴尬和非常痛苦”的失败。

据英国“金融时报”报道,汇丰银行首席执行官斯图尔特格列佛表示,该银行正在收取7亿美元的费用以支付罚款。

预期的罚款是该公司利润的众多原因之一。分析师发现,2012年上半年下降了3%。

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格列佛告诉英国“金融时报”,该公司“明显迷失方向。”

“但我们已经改变了,”他说,“高级管理层优先考虑采取措施来管理风险并更有效地确保合规。”

他还告诉,7亿美元不是最终数字,并且根据具体情况,成本可能会“显着提高”。

美国参议院此前发布的信息关于银行对墨西哥贩毒集团进行洗钱的问题,这严重损害了该组织的声誉。

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在今年年初报道说前汇丰银行员工的举报人,翻了1000多页客户账户记录,他说这些记录是国际洗钱计划的证据。

约翰克鲁兹据称涉及数亿美元。

总部位于伦敦的汇丰银行是全球最大的银行之一,在欧洲,北美和南美,亚太地区,中东和非洲等80多个国家和地区设有约7,500个办事处。

根据获得的文件,客户账户记录显示身份盗窃被用于获取合法的社会安全号码,然后创建了虚假的零售和商业银行账户。通过这些汇丰银行的员工每天可以存入和提取数亿美元。

克鲁兹引用了据称是一家小型保险公司的账户,但电话号码被证实是断开连接的税号与最近关闭其账户的另一位汇丰客户对应。

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最近,报道美国国家税务局确认已收到举报人声明来自克鲁兹的报道。

参议院最近的一份报告提供了证据,汇丰银行在全世界范围内怂恿伊朗,恐怖组织,贩毒集团和有组织犯罪分子的大规模洗钱活动。报道称,汇丰银行向伊朗转移了190亿美元,为墨西哥转移了70亿美元的实物现金。

关于汇丰银行的一系列文章也为资深记者杰罗姆科西和带来了影响。当汇丰向互联网服务提供商提出申诉时,这些文章被暂时封锁,结果证明是无根据的。

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